Kijevben letartóztatták az ukrán adóhatóság volt helyettes vezetőjét, Jevhen Bambizovot, mert felmerült a gyanú, hogy 1,5 milliárd hrivnyát mosott tisztára.
Az ügyészség szerint Bambizov által szervezett, 1,5 milliárd hrivnya forgalmú pénzmosó központot állítottak le.
A nyomozás megállapította, hogy a központ tagjai fiktív cégek révén valós szolgáltatásokat nyújtottak vállalkozásoknak a pénzeszközök, köztük a költségvetési pénzeszközök árnyékgazdaságba történő kivonására. Letartóztatták a konverziós központ szervezőjét, igazgatóját és két könyvelőjét.
Az ügy iratai szerint 2023–2025 között Bambizov vezetésével egy csoport több vállalatot is bejegyeztetett a vállalkozások adókötelezettségének minimalizálása érdekében. Konkrétan 14 fiktív importvállalatot és körülbelül 80 „tranzit” céget hoztak létre. Az ügyletek összforgalma ebben az időszakban meghaladta az 1,5 milliárd hrivnyát.
A házkutatások során készpénzt, cégbélyegzőket, bankkártyákat, számítógépes berendezéseket és fiktív ügyleteket tartalmazó pénzügyi és gazdasági dokumentumokat foglaltak le.
