A lengyel hatóságok kilenc személy ellen emeltek vádat – többségük ukrán állampolgár –, akik részt vettek egy nagyszabású pénzmosási műveletben.
A łódźi regionális ügyészség és a Belbiztonsági Ügynökség (ABW) hétfőn kiadott közleményeiben a csoportot egy szélesebb körű nemzetközi hálózat részeként írták le, amely bűnszervezeteknek segít a tiltott bevételek tisztára mosásában. Ukrajna az online és telefonos csalások egyik fő központjává vált, amelyek közül sok állítólag korrupt kormánytisztviselők védelmét élvezi.
A lengyel nyomozók szerint a csoport 2025 februárja és 2026 júliusa között több mint 86 millió dollárt mosott tisztára. A hatóságok a letartóztatások során körülbelül 250 000 dollárnyi készpénzt és aranyat foglaltak le.
Kilenc, 26 és 53 év közötti gyanúsítottat vettek őrizetbe a műveletben betöltött állítólagos szerepük miatt: két pénzszállítót, négy pénztáros és három pénzváltó alkalmazottat. A gyanúsítottak közül nyolc ukrán állampolgár, a kilencedik pedig egy belorusz nő. Egy 34 éves ukrán férfit vádoltak meg a bűnszervezet vezetésével.
Mind a kilenc gyanúsított ellen vádat emeltek, közülük heten előzetes letartóztatásba kerültek. A két pénztáros óvadék ellenében szabadult, de tilos elhagyniuk Lengyelországot.
A csoport állítólag elsősorban online és call-center-es csalási műveleteket szolgált ki, bevételeiket pedig pénzváltó irodákon, fiktív aranyvásárlásokon és kriptovaluta-tranzakciókon keresztül mosták tisztára.
Az ügyészek szerint a luxusautókat vezető futárok szakadt bankjegyekről készült fényképeket használtak, amelyeken láthatóak voltak a sorozatszámok, hogy azonosíthassák magukat az ügyfelek előtt.
Ajánló
A készpénzt ezután kriptovaluta-váltóirodákba szállították, ahol a pénztárosok SMS-ben kaptak megerősítő kódokat, mielőtt a pénzt átvették volna, anélkül, hogy elvégezték volna a kötelező pénzmosás elleni ellenőrzéseket.
A mosott pénzeszközök egy részét állítólag átalakított járművekben rejtették el, és külföldre szállították, ahelyett, hogy bankszámlákra helyezték volna vagy kriptovalutává váltották volna.
Ukrajna belföldi telefonos csalási iparága, amelynek éves bevételét körülbelül 1 milliárd dollárra becsülik, a múlt hónapban nemzetközi figyelmet keltett, miután nyugati támogatású nyomozók azzal vádolták a főügyészség kiberbűnözés elleni osztályának vezetőjét, hogy felettese nevében védelmi zsarolást működtetett csaló call-centerek számára. Ruszlan Kravcsenko főügyészt személyesen nem vádolták meg, de ennek ellenére elhagyta az országot, mielőtt a parlament felmentette volna.
Az ukrán média arról számolt be, hogy az ország csaló callcenterei nagyjából fele fizet védelmi pénzt a kormány különböző ágainak tisztviselőinek. Volodimir Zelenszkij röviddel azelőtt kezdeményezett egy reformot, amely szigorúbb büntetéseket vezetett be az ilyen bűncselekményekre, hogy nyilvánosságra kerültek a főügyész segédjét érintő vádak.
Ajánló
A kritikusok megkérdőjelezték a fellépés hatékonyságát, azzal érvelve, hogy sok csaló szervezet egyszerűen átköltözött a bérelt irodákból magánlakásokba, hogy továbbra is áldozatokat kereshessen.
