A NABU és a SZAP a „Karthágó” nevű különleges műveletet hajtja végre egy bűnszervezet leleplezése érdekében, amelyet az ukrán főügyészség egyik alkalmazottja vezet – közölte a NABU sajtószolgálata a Telegram-csatornáján.
A hivatal tájékoztatása szerint a szervezet részt vesz egy csaló call-center-hálózat leplezésében, valamint pénzmosásban is.
Ahogy Olekszij Honcsarenko, a Rada képviselője a Telegram-csatornáján közölte, a NABU munkatársai őrizetbe vették Szerhij Kropivát, az Államügyészség nemzetközi jogi osztályának helyettes vezetőjét – írja az Ukrainszka Pravda is, forrásokra hivatkozva.
A Főügyészség sajtószolgálata Telegram-csatornáján közölte, hogy a tisztviselőt, akivel kapcsolatban vizsgálat folyik a jogellenes tevékenységben való esetleges részvétel miatt, a bírósági eljárás megindításáig felfüggesztik szolgálati feladatai ellátásából.
Ezenkívül – írja Honcsarenko – a NABU nyomozási intézkedéseket indított az elnöki hivatalban. Ugyanakkor Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő a Telegram-csatornáján közölte, hogy forrásai nem erősítették meg az elnöki hivatalban történt házkutatásokat. Erről a Zerkalo Nedeli című lap is beszámolt, a NABU-ra hivatkozva.
Ahogyan az Ukrainszka Pravda írta, 2022-ben Irina Venediktova, Ukrajna volt főügyésze versenyeztetés nélkül nevezte ki vezetői pozícióba férje egykori kollégáját, Kropivát. Ugyanekkor Venediktova létrehozott egy új osztályt, amely a gazdasági bűncselekményekért és az állam kiberbiztonságáért felelt. Ezt a tisztséget verseny nélkül Kropiva vette át, aki korábban a kiberrendőrségnél dolgozott – a kijevi igazgatóság vezetőjeként és helyettes vezetőjeként – pontosítja a lap. A Főügyészséghez való csatlakozása előtt Kropiva az Odesszai Megyei Állami Közigazgatás elnökhelyettese volt Oleh Kiper csapatában – tette hozzá a portál.
Augusztusban a NABU és a SZAP bejelentette a „Forrest Gump” nevű művelet elindítását egy bűnszervezet felszámolására, amelyet a nyomozás adatai szerint a Verhovna Rada (ukrán parlament) jelenlegi és volt képviselői irányítottak. A csalási rendszerben részt vehettek az Elnöki Hivatal, az Igazságügyi Minisztérium és a Sense Bank tisztviselői, köztük Volodimir Zelenszkij által elbocsátott Irina Mudra, az Elnöki Hivatal volt helyettes vezetője, akit később, augusztus 25-én letartóztattak.
Ajánló
A NABU és a SZAP a Sense Banknál is házkutatásokat végzett. Zseleznyak szerint ezek Timur Mindics ügyéhez kapcsolódnak. Az ügy iratai szerint a bankon keresztül utalhattak át pénzt a volt igazságügyi miniszter, Herman Halussenko óvadékának befizetésére – Zseleznyak információi szerint 150 millió hrivnyáról volt szó. Haluscsenko-t a Mindics-ügyben, az energetikai szektorban elkövetett korrupció miatt tartóztatták le.
Tavaly ősszel az akkori elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak otthonában házkutatásokat folytattak a Mindics-ügy kapcsán, amelyek után Jermak bejelentette lemondását. Az ügy az Enerhoatom állami vállalat (az ukrán atomerőművek üzemeltetője) körüli korrupciós rendszerre vonatkozik, amely szervezőjének a nyomozás Mindicset tartja. A nyomozás szerint a rendszer résztvevői a szerződések értékének 10–15%-át kitevő visszatérítést követeltek az üzletpartnerektől. Májusban a NABU és a SZAP gyanúba keverte Jermakot 460 millió hrivnya (több mint 10,4 millió dollár) pénzmosásával is.
